Με επίσημη ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε γνωστό πως συνελήφθησαν 37 άτομα ύποπτα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Η έρευνα έχει επεκταθεί στο 2018 και αφορά την παράνομη λήψη επιδοτήσεων από άτομα που κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εισαγγελίας έχει ως εξής:

(Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025) – Σε έρευνα που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπερέβαλλαν στους δηλωμένους αριθμούς ζώων, ώστε να αυξήσουν τα δικαιώματα ενίσχυσης. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα έσοδα. Μέρος των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά ειδών πολυτελείας, ταξίδια και οχημάτων, προκειμένου να παρουσιαστούν τα κεφάλαια ως νόμιμα.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, εντοπίστηκαν 324 άτομα που είχαν λάβει επιδοτήσεις, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους αποσκοπούσε αποκλειστικά στη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εκτελούνται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.