Ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να λειτουργούσε με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τα ευρήματα ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης συναλλαγών και φορολογικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, 205 πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, εμφανίζονταν ως διαχειριστές και υπεύθυνοι 380 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές συσσώρευαν οφειλές και στη συνέχεια «εξαφανίζονταν» όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, με νέα εταιρεία και νέο ΑΦΜ να παίρνει τη θέση τους. Το συνολικό ύψος των χρεών φτάνει τα 43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οι 11 φερόμενοι εγκέφαλοι και οι συλλήψεις

Ως επικεφαλής της οργάνωσης εμφανίζονται 10 Έλληνες και 1 αλλοδαπός. Οι 11 συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, με εφόδους στα σπίτια τους.

Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους ή κατασκευασμένα πρόσωπα, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, 4 φορητοί υπολογιστές, 3 σταθεροί υπολογιστές, 1 tablet, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.

Το μοντέλο των εταιρειών κελύφη

Η μέθοδος που περιγράφεται στην ανακοίνωση βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών κελύφη με ονομαστικούς διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως βιτρίνα. Όταν τα χρέη διογκώνονταν και ο έλεγχος γινόταν αναπόφευκτος, η εταιρεία εγκαταλειπόταν και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά με παρόμοια δραστηριότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον ρόλο της ψηφιακής ανάλυσης δεδομένων στον εντοπισμό σύνθετων σχημάτων φοροδιαφυγής, αλλά και το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να προκαλέσει ένα οργανωμένο δίκτυο σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη χαρτογραφικό προσδιορισμό του δικτύου και των οικονομικών του διαδρομών.