Στο επίκεντρο ελέγχου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη διαχείριση κονδυλίων από εκπαιδευτικά προγράμματα.Την υπόθεση χειρίζεται η Αρχή υπό την προεδρία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μετά από ευρήματα που σχετίζονται με πιθανή διασπάθιση ποσού που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Έλεγχος σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα επίμαχα ποσά συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία φέρεται να υλοποιήθηκαν μέσω εταιρειών που εμφανίζονται ως εικονικές ή χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για δομές που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων, χωρίς να ανταποκρίνονται σε πραγματικό εκπαιδευτικό έργο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις ελεγκτικές αρχές.

Εμπλοκή ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει το γεγονός ότι μέρος των χρηματοδοτήσεων φαίνεται να προέρχεται από κοινοτικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διερευνά το ενδεχόμενο απάτης εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν αν υπήρξε οργανωμένο σύστημα διοχέτευσης χρημάτων μέσω εικονικών εταιρειών, με στόχο την παράνομη απορρόφηση κονδυλίων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε δικαστικό και διοικητικό επίπεδο.Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και συμβάσεις που σχετίζονται με τα επίμαχα προγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.Παράλληλα, εξετάζεται το εύρος των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές.